Так, банк сообщил правительству США об одном из таких переводов, согласно которому экс-посол России в США Сергей Кисляк, который контактировал Майклом Флинном и Джаредом Кушнером, через десять дней после избрания Дональда Трампа президентом США получил 120 тысяч долларов, сообщает BuzzFeed.

Читайте также: Российские олигархи просят США не включать их в новый список санкций

Эта транзакция была обозначена как заработная плата, но не отвечала закономерностям предыдущих платежей, пояснили банкиры.

А через пять дней после инаугурации Трампа кто-то попытался снять со счета посольства 150 тысяч долларов, однако банк российского ведомства заблокировал транзакцию, рассказывает издание о другой подозрительной операции.

С 8 марта по 7 апреля 2014 года банкиры известили о почти 30 чеках на общую сумму около 370 тысяч долларов, направленных сотрудникам посольства. Те перевели их в наличные деньги сразу после получения, из-за чего отследить, куда ушли деньги, практически невозможно,
– замечают журналисты.

Работники банка акцентировали внимание на том, что в прошлом не получали аналогичных платежей, и транзакции происходили в период решающего референдума об отделении Крыма от Украины и вхождения полуострова в состав России.

Кроме того, посольство России в Вашингтоне с 2013 года по март 2017-го перевело более 2,4 млн долларов небольшим ремонтным компаниям, которыми руководит российский эмигрант. Банкиры сообщили американскому Министерству финансов, что не считают эти транзакции связанными с выборами, но обратили на них внимание, поскольку компании показались слишком маленькими для выполнения масштабных работ в посольстве, а деньги были быстро переведены в наличные или на другие счета, говорится далее.

По каждой из транзакций Citibank, обслуживающий счета российского посольства, отправлял "отчет о подозрительной активности" в отдел финансовых преступлений Минфина США, добавляет BuzzFeed. Сами по себе эти отчеты не являются доказательством преступления, поскольку разведывательные и дипломатические источники, изучив эти транзакции для издания, заявили, что "деньги могли использоваться правомерно, например, на поездки, бонусы или пенсионные выплаты", заключают авторы материала.

Читайте также: Адвокат Трампа подал в суд на BuzzFeed и компанию, которая создала "русское досье"