Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      Росфинмониторинг считает, что в Дании и Финляндии плохо борются с коррупцией, — СМИ

      366 Читати новину українською
      Запрещающий знак
      Запрещающий знак / Зеркало Недели

      Российские банки теперь обязаны сообщать обо всех операциях физических и юридических лиц-резидентов стран, принявших санкции против России.

      Как сообщает издание "Известия", российские банки получили от Росфинмониторинга письмо, согласно которому они обязаны информировать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.

      Как добавили в издании, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение законодательства, что может вылиться в отзыве лицензии. Договора клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.

      В письме отмечается, что в список попали страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

      Таким образом, в единый список попали все 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Сирия, Иран, Северная Корея, Ямайка, Судан, Аргентина и Мексика. При этом в списке стран, которые не борются с коррупцией, попали Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

      Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что санкции против России не будут отменены в ближайшее время.

      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
      Залиште відгук