Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      Россиянин незаконно вывел из Украины 16 миллионов долларов

      11067 Читати новину українською
      Контрабандные наличные
      Контрабандные наличные / СБУ

      Злоумышленника задержали в Одессе во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.

      По данным СБУ, гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

      Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Поэтому злоумышленнику удалось вывести из Украины 16 миллионов долларов,
      – говорится в сообщении правоохранителей.

      Кроме большой суммы наличных, во время задержания у злоумышленника изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

      #СБУ викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів з межі України Незаконну схему виведення коштів за межі...

      Опубліковано Служба безпеки України 6 серпень 2016 р.

      Читайте также: Майора из России задержали на Донбассе

      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук