О подозрении сообщили организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру, передает пресс-служба СБУ.
Читайте также B2B Jewelry "прикрыли": смогут ли вернуть свои деньги люди, которые повелись на финансовую пирамиду
Участникам аферы сообщили о подозрении
- в совершении преступления группой лиц,
- мошенничестве с финансами,
- отмывании доходов, полученных преступным путем.
Мошенникам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
В СБУ напомнили, что уголовное производство по пирамиде началось 27 августа 2020 года. Правоохранители провели 48 обысков у подозреваемых. Суд наложил аресты на банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников.
Однако сейчас магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы обманутые инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
Кратко об афере B2B Jewelry
- В Украине вообще не существует юридического лица В2В Jewerly. Это бренд, под которым работает сеть магазинов ювелирного завода "Шарм".
- Финансовая пирамида действовала с 2019 года. К организации аферы причастны 20 человек. За год компания обманула 600 тысяч доверчивых инвесторов на 250 миллионов долларов.
- За присвоенные средства махинаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем домами, 18 элитных внедорожников, драгоценности и другое движимое и недвижимое имущество.
- На совладельцев компании уже было несколько уголовных производств. Генпрокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы – вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
- СБУ заблокировала деятельность преступной группировки 27 августа 2020 года.