Как сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 19 сентября, злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных фирм, через которые переводили в наличные деньги ряд предприятий столичного региона. "Конверт" также помогал "клиентам" минимизировать налоги, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.
Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличных.
"Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен", — сообщили в СБУ.
К слову, в прошлом месяце в Харьковской области СБУ разоблачила "конверт", который функционировал в бункере Харьковской области.