Схема позволяла незаконно переводить деньги на подконтрольную украинской власти территорию и обратно, пишет пресс-служба СБУ.

Читайте также: Прячут, как могут: оккупанты на Донбассе придумали еще один запрет для российских военных

Спецслужбы сообщают, что злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг, а наличку перевозили курьерами через линию разграничения.

Организаторы схемы открыли почти 50 счетов в банковских учреждениях на подконтрольной Украине территории. Доступ к ним имели через интернет-сервисы. Из денег, которые получили за предоставление "услуг", злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

Правоохранители провели обыски в Киеве и Северодонецке. У сообщников "финансистов" изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность. Именно ее потом передавали "клиентам" или курьерам.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, только через национальную платежную систему оккупанты перевели свыше 170 миллионов гривен.

Счета физических лиц заблокировали, руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия, причастных к незаконной финансовой деятельности устанавливают.

информация от украинской разведки: