Об этом рассказал начальник оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов, сообщает Укринформ.
"Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний харьковчанин, бизнесмен, прикрывавший свою деятельность, сдавая в аренду офисные помещения. Харьковчанин руководил кассирами и курьерами, которые перевозили деньги в тайниках в автомобилях, организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов", — заявил Бежанов.
В частности, в помещениях, которые использовали злоумышленники, нашли 1,575 миллиона гривен, 2,5 тысячи фунтов стерлингов, 1,587 миллиона рублей, 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро.
По словам Бежанова, организатор незаконного бизнеса был задержан вместе с курьером на парковке торгового центра.
Между тем сотрудники СБУ совместно с ГФС и прокуратурой разоблачили в столице конвертационный центр, который помог нечестным дельцам вывести в "тень" 100 миллионов гривен.