С 1 марта Государственная служба финмониторинга Украины расследовала факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.
"За март завершено финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд. грн.", - Говорится в сообщении ведомства.
На территории Украины обнаружили 67 счетов вышеупомянутых лиц, по которым в марте Госфинмониторинг заблокировал в эквиваленте украинской гривни 2,2 млрд. грн. Кроме того Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, чтобы установить и заблокировать счета, корпоративные права, ценные бумаги и другие активы бывших чиновников.