"Служба безпеки України, здійснюючи заходи по боротьбі з проявами сепаратизму та фінансуванню тероризму в Україні, у взаємодії з Держслужбою фінансового моніторингу України, виявила та перекрила джерело фінансування протиправної діяльності на території України", — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Згідно із вимогами ч.3 та 5 ст. 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", цю операцію зупинили через можливості Держслужби фінансового моніторингу України.
Банківські рахунки особи заблоковано, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності,
— додають у відомстві.
СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Наразі триває досудове розслідування.