Його ініціатором, як повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на свої джерела в Генеральній прокуратурі, став заступник начальника департаменту ГПУ Владислав Куценко. У поданому ним рапорті, зокрема, повідомляється про можливі зловживання цих чиновників з вартістю активів ліквідованих банків на суму близько 315 млрд грн.

У чому конкретно полягають порушення, виявлені прокурором, джерело не повідомило, однак вказав, що в діях Гонтаревої і Ворушиліна вбачається склад злочину за частиною 2 ст. 28 і частини 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Сам Владислав Куценко підтвердив цю інформацію, але від будь-яких додаткових коментарів відмовився в інтересах слідства. Він зазначив лише, що сподівається на підтримку керівництва Генпрокуратури в даному питанні.

Нагадаємо, діяльність глави НБУ Валерії Гонтаревої вже давно піддається критиці. Так, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності ще в середині жовтня рекомендував Президенту України Петру Порошенку подати в парламент проект постанови про звільнення глави Національного банку.