Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      У Києві СБУ викрила потужний незаконний конвертаційний центр: фото

      1730 Читать новость на русском
      У Києві СБУ викрила незаконний конвертаційний центр / ssu.gov.ua

      Правоохоронці викрили потужний конвертаційний центр із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік. Група ділків організувала протиправний бізнес ще у 2017 році.

      Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.

      Читайте також: Поліцейські вимагали хабар від рідних дівчини, у якої знайшли наркотики: фото

      Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників таких "послуг" були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.

      Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.

      гроші кримінальні новини поліція сбу
      Правоохоронці вилучили докази злочину

      кримінальні новини сбу гроші київ
      Працівники СБУ вилучили готівку

      сбу кримінальні новини гроші київ
      Гроші, які вилучили правоохоронці

      Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.

      сбу гроші київ кримінальні новини гроші
      Працівник СБУ проводить обшук

      Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук