Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як з’ясували правоохоронці, клієнтами конверту були 10 організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники та рекламні агенції.
Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у "тінь", ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету,
– пояснили в СБУ.
Зазначається, що "послугами" конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні установи Києва.
В СБУ додали, що під час обшуків в офісах "конверту", приватних оселях та авто організаторів та учасників оборудки оперативники вилучили печатки 9-ти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою "Клієнт-Банк", відповідну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію.
Читайте також: Антикорупційне бюро обшукує управління ДФС у трьох областях
Правоохоронці наклали арешт на 27 рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори "конверту" у 15-ти банківських установах.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ. Тривають обшуки та перевірки оборудок конвертаційного центру.
