Шахрайську схему організували українці та іноземці. Вони створили начебто торговельну платформу для купівлі-продажу різних активів.
До теми Схема на 10 мільйонів: у Дніпрі затримали шахрая міжнародного рівня
Ошукані клієнти бачили зростання прибутків у сотні разів
Зловмисники імітували проведення операцій, ошукані клієнти бачили зростання своїх прибутків у сотні разів. Шахраї дзвонили інвесторам, представлялись агентами та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку. Після отримання коштів, акаунти потерпілих блокували.
Кошти згодом легалізовували
Гроші переказували на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Згодом
легалізували кошти, запускаючи бізнес-проєкти, купуючи нерухомість та криптовалюту.
Обов'язковою умовою працевлаштування було знання іноземної мови
Працювали колцентри у Києві та у Харкові, співробітниками були близько 40 осіб. Всіх працівників ретельно підбирали, обов'язкова умова – володіння іноземною мовою. Жертвами шахрайства стали переважно громадяни США, їх ошукали на 7,5 мільйона доларів.
Читайте також Обіцяв переїзд в США та 2 мільйони доларів: українка віддала шахраєві майже 200 тисяч гривень
У рамках розслідування провели 23 обшуки – на території Києва, Київщини та Харківщини. Вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.
Дивіться фото обшуків / Фото Офісу генпрокурора:
