З 1 березня Державна служба фінмоніторингу України розслідувала факти відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього Уряду та пов’язаними з ними особами.
"За березень завершено фінансові розслідування, за результатами яких до правоохоронних органів направлено 126 узагальнених та додаткових матеріалів. Сума фінансових операцій, яка підозрюється в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 77,2 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні відомства.
На території України виявили 67 рахунків вищезазначених осіб, за якими у березні Держфінмоніторинг заблокував в еквіваленті української гривні 2,2 млрд. грн. Окрім того Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, щоб встановити та заблокувати рахунки, корпоративні права, цінні папери та інші активи колишніх українських посадовців за кордоном.