Разоблачена масштабная схема незаконного ввоза в Украину подакцизной продукции: Речь идет о более чем 117 тоннах этилового спирта и метанола, импортированных под видом присадки в горючее "Fuel Additive Solvent".
Примерная стоимость незаконно перемещенного груза составляет почти 97 млн грн. Как сообщает на своих ресурсах Генпрокуратура Украины да БЭБ в Киевской области, организатор и два сообщника использовали заранее зарегистрированное на подставное лицо предприятие для оформления импорта.
Схема была примитивной, но она некоторое время результативно действовала и давала хорошую финансовую выгоду участникам сговора. Они в таможенных документах изменяли наименование и код товара, декларируя спирт в качестве присадки к горючему, а также подавали заведомо ложные сведения о содержании груза.
В течение сентября-октября 2024 г. по этой схеме через государственную границу было перемещено более 117 тонн спирта. По информации следствия, водители грузовиков не знали о подлинном характере груза.
Выявлены три участника вероятных противоправных действий, но их круг может расшириться, поскольку следствие продолжается. Фото: Генпрокуратура, БЭБ
Однако впоследствии все выяснились. Трем гражданам Украины сообщено о подозрении по фактам контрабанды подакцизных товаров в крупных размерах, внесении ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица и использования поддельных документов.
Действия подозреваемых квалифицированы по:
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации схемы, а также каналы последующего сбыта незаконно ввозимого сырья.