Британцы разоблачили преступную групировку россиян, которая орудовала на финансовом рынке
Лондонская полиция изъяла чеки на 22 миллиона долларов, которые связаны с россиянами.
Об этом сообщает Reuters.
Злоумышленники использовали рынок фьючерсов в Лондоне, чтобы отмыть деньги через две российские компании, фирму из Швейцарии, а также инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.
Полиция заявила, что изъяла четыре чеки после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
Читайте также: 600 украинцев стали фигурантами оффшорного скандала
Наше расследование указывает на российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов уголовной прибыли,
— сказал представитель полиции.
Российский брокер был арестован в Лондоне в конце марта по подозрению в мошенничестве и был освобожден под залог до июля.