До 17 декабря все банки должны предоставить НБУ информацию об акционерах
Банки должны предоставить Нацбанку информацию о структуре своей собственности. Соответствующее постановление принял НБУ. Согласно документу, владельцы существенного участия в капитале банков должны предоставить финучреждениям соответствующие исчерпывающие данные о себе до 1 декабря.
Регулятор также требует предоставить ему информацию об ассоциированных лицах и лицах, через которых осуществляется косвенное владение или контроль значительного участия в капитале. Такая информация в обязательном порядке должна публиковаться на сайте банков, убеждены в главном банке страны.
Кроме того, новое положение НБУ предусматривает порядок регистрации и лицензирования банков. Так, юридические лица не могут быть акционерами банка, если невозможно установить их реальных владельцев и источники средств, за счет которых они планируют делать взносы в уставный капитал финучреждения.