Арешт росіянина у Фінляндії: під час обшуків у офісі правоохоронці виявили понад 3 мільйони євро
Поліція Фінляндії виявила понад 3 мільйони євро та іншу валюту в офісі компанії Airiston Helmi, членом правління якої є росіянин, затриманий напередодні у справі щодо відмивання грошей.
Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.
Читайте також: Фінляндія хоче побудувати на кордоні з Росією паркан: відома причина
Щодо Airistoin Helmi підтверджую, що наразі йдеться про економічний злочин. У нас два повідомлення про кримінальні справи. Одне стосується відмивання грошей у великих масштабах, інше стосується грубого податкового порушення, невірної бухгалтерії і шахрайство з пенсійними платежами. Це відправна точка,
– заявив глава Центральної кримінальної поліції Сеппо Колемайнен на семінарі у парламенті Фінляндії.
25 вересня у Фінляндії були арештовані 36-річний росіянин і 51-річний естонець у справі про відмивання грошей і несплаті податків. Обидва вони були пов'язані з компанією Airiston Helmi, що займається управлінням нерухомістю. За словами адвокатів, чоловіки провину не визнали.
Підозрюваний росіянин та його адвокат Туомас Суннарі у районному суді міста Вантаа
Нагадаємо, у суботу, 22 вересня, розпочалася масштабна поліцейська операція, в ході якої провели обшуки у зареєстрованій у Фінляндії компанії, підозрюваної у відмиванні грошей.