Обіг – 1,7 мільярда гривень: у Львові викрили масштабний конвертаційний центр – фото

Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Цікаво На Львівщині на хабарі затримали директора комунального підприємства: фото

Обіг центру становив близько 1,7 мільярда гривень

• Правоохоронці припинили діяльність центру мінімізації податкових платежів.
• Слідчі встановили, що низка пов'язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит.
• При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.
• Потім через підробку фінансово-господарської документації зловмисники вказували "безтоварну" реалізацію імпортованих товарів й формували податковий кредит для "ризикових" бізнесменів.
• Загальний обіг підприємств у 2019 – 2020 роках становив близько 1,7 мільярда гривень.
• Правоохоронці провели 5 обшуків в офісах, що входили до складу конвертаційного центру.
• Слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери та чорнову бухгалтерію.

У Львові викрили конвертаційний центр / Фото Львівської облпрокуратури

Читайте також Привласнив 4,7 мільйона гривень під час будівництва казарм: ДБР завершило розслідування

Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "ухилення від сплати податків". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.

Правоохоронці вилучили 5 мільйонів гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Зловмисникам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури