Експерти визначили найкращу країну для відмивання грошей
Джерело:
РБК-УкраїнаЯкщо для втечі від податків найпривабливішими місцями вважаються Швейцарія і Ліхтенштейн, то для фахівців з відмивання грошей справжнім раєм стала Німеччина, свідчить доповідь Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Високий рівень обороту готівки, ліквідні фінансові ринки, стійка правова система і низький рівень корупції у ФРН з непереборною силою ваблять шахраїв з Італії, Росії та Лівану, які прагнуть легалізувати незаконні капітали.
За даними ОЕСР, Німеччина переживає бум тіньової економіки, обсяг якої міжнародні експерти оцінюють в 500 мільярдів євро, а отриманий злочинним шляхом щорічний прибуток - 43-57 мільярда євро. При цьому, як визнає віце-президент Федерального відомства з кримінальних справ Юрген Шток, конфіскувати досі вдається лише менше 1% пропущених коштів.
Саме відмивання грошей дозволяє легалізувати мільярди, отримані у всьому світі під час продажів наркотиків, а також незаконних постачань зброї.