Высокий уровень оборота наличных, ликвидные финансовые рынки, устойчивая правовую систему и низкий уровень коррупции в ФРГ с непреодолимой силой притягивают мошенников из Италии, России и Ливана, которые стремятся легализовать незаконные капиталы.
По данным ОЭСР, Германия переживает бум теневой экономики, объем которой международные эксперты оценивают в 500 миллиардов евро, а полученная преступным путем ежегодная прибыль - 43-57 миллиардов евро. При этом, как признает вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам Юрген Шток, конфисковать все же удается лишь менее 1% пропущенных средств.
Именно отмывание денег позволяет легализовать миллиарды, полученные во всем мире во время продаж наркотиков, а также незаконных поставок оружия.