ФРС зобов'язала Citi посилити контроль за відмиванням коштів

27 березня 2013, 16:48

Федеральна резервна система США невдоволена методами внутрішнього контролю Citigroup. У 60-денний строк регулятор зобов’язав банківську групу представити план вдосконалення заходів боротьби з відмиванням грошей.

Документ має містити вказівки на джерела фінансування робіт та опис ресурсів, необхідних для реалізації програми з управління ризиками.

Зазначимо, торік Комітет Сенату США з розслідувань у сфері національної безпеки опублікував доповідь з доказами того, що протягом багатьох років інший великий банк - HSBC - порушував американське законодавство у сфері протидії відмиванню коштів.