HSBC витратить $700 мільйонів на вивчення своїх клієнтів

12 грудня 2012, 16:03

Британський банк HSBC витратить 700 млн доларів на програму "Знай свого клієнта". Мета зазначеної програми - запобігання відмиванню коштів.

Відтак, щоби визначити можливі наміри клієнтів використовувати банківські рахунки для таких операцій, фінустанова проводить опитування та вивчає їхні персональні дані.

Зазначимо, що така перевірка HSBC є частиною угоди зі США, за якою банк повинен сплатити країні 1,9 млрд. доларів.

Адже кредитну організацію звинуватили у відмиванні коштів від торгівлі наркотиками у Мексиці та Колумбії.