Следовательно, чтобы определить возможные намерения клиентов использовать банковские счета для таких операций, финучреждение проводит опрос и изучает их персональные данные.

Отметим, что такая проверка HSBC является частью соглашения с США, по которому банк должен уплатить стране 1,9 млрд. долларов.

Ведь кредитную организацию обвинили в отмывании денег от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии.