НБУ оштрафував великий французький банк
Національний банк України наклав на "УкрСиббанк" штраф в сумі 400 тисяч гривень за порушення вимог фінансового моніторингу.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Читайте також: Нацбанк України скасував реєстрацію WebMoney
Причиною накладання штрафу стало порушення "УкрСиббанком" вимог законодавства фінансового моніторингу. Зокрема в частині, що стосується виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.
Окрім штрафу "УкрСиббанк" отримав попередження за порушення інших вимог ідентифікації, верифікації та моніторингу клієнтів.
Таке ж попередження отримали "Кредобанк" та "Промінвестбанк".
Нагадаємо, Національний банк України може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень у разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий транш від МВФ.
Що відомо про "УкрСиббанк"? УкрСиббанк заснований у 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, "Європейський банк реконструкції і розвитку" - 40%. Раніше банком володіла група DCH Олександра Ярославського.
За розміром активів "Укрсиббанк" займає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.