США готують санкції без попередження: хто ризикує через зв'язки з Іраном

Кого стосуються нові обмеження 

Попередження  у межах кампанії "Операція "Економічний ізгой" (Operation Economic Outcast) оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

В OFAC заявили, що фінустанови за межами США, які співпрацюватимуть із підсанкційними іранськими банками, можуть бути покарані негайно.

Іноземні фінансові установи, які продовжують здійснювати операції з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, можуть стати об’єктом санкцій у будь-який момент, 
– йдеться в офіційному попередженні.

Американське відомство закликає такі установи негайно припинити відповідну діяльність та розірвати пов'язані з нею відносини.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що під удар потраплять усі, хто сприяє доступу Тегерана до світової фінансової системи. Це стосується надання послуг: 

• іранським банкам;
• їхнім дочірнім компаніям;
• або філіям у третіх країнах.

Порушники ризикують бути повністю відключеними від доларової системи та втратити доступ до кореспондентських рахунків у США.

Окрім того, якщо операції, пов'язані з Іраном, призведуть до порушення американських санкцій фінансовими установами або іншими особами у США, іноземним банкам можуть загрожувати цивільні та кримінальні заходи примусового виконання.

Які рішення передували цьому кроку 

Вашингтон послідовно обмежує фінансові мережі, які допомагають фінансувати тероризм та війну. Нагадаємо, раніше, 1 жовтня, американський Мінфін завдав удару по російській тіньовій платіжній мережі A7, яку Іран використовував для своїх потреб.

Ця створена в Росії система маскувала мільярдні платежі під звичайні бізнес-операції, використовуючи підроблені документи. Загальний обсяг її операцій перевищив 91,5 мільярда доларів, що становило близько 13% зовнішньоторговельних операцій країни-агресорки за минулий рік.