Ухиляння від сплати податків - серед злочинів з відмивання коштів
Група з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням грошей FATF рекомендувала урядам країн розглядати приховування доходів як сигнал для виявлення й інших зловживань. Організація, зокрема, закликає перевіряти цілі, на які можуть спрямовуватися отримані таким шляхом кошти.
Про це пише The New York Times.
Експерти зазначають: рішення FATF посилить боротьбу влади з ухилянням від сплати податків і відкриє відповідним органам доступ до офшорних рахунків. Після обговорень, що тривали 2 роки, організація внесла такі зміни у Міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї. Їх використовують 180 держав як один з основних документів у цій сфері.
За даними організації, легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом, та пов'язані з цим злочини, обходяться у 2-5% світового ВВП щороку. FATF також поповнила "чорний список" країн, які не дотримуються її стандартів, тепер окрім 12 країн до нього входять Пакистан, Індонезія, Гана, Танзанія і Таїланд.