Уклонение от уплаты налогов - среди преступлений по отмыванию средств

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF рекомендовала правительствам рассматривать сокрытие доходов как сигнал для обнаружения и других злоупотреблений. Организация, в частности, призывает проверять цели, на которые могут направляться полученные таким путем средства.

Об этом пишет The New York Times.

Эксперты отмечают: решение FATF усилит борьбу власти с уклонением от уплаты налогов и откроет соответствующим органам доступ к оффшорным счетам. После обсуждений, длившихся 2 года, организация внесла следующие изменения в Международные стандарты противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространения оружия. Их используют 180 государств как один из основных документов в этой сфере.

По данным организации, легализация средств, полученных незаконным путем, и связанные с этим преступления, обходятся в 2-5% мирового ВВП ежегодно. FATF также пополнила "черный список" стран, которые не соблюдают ее стандартов. Теперь, кроме 12 стран, в него входят: Пакистан, Индонезия, Гана, Танзания и Таиланд.