Українські банки визначатимуть перелік документів для ідентифікації клієнтів

15 серпня 2012, 10:42

Національний банк дозволив комерційним банкам самостійно визначати перелік документів, необхідних для ідентифікації клієнтів - фізичних осіб.

У повідомленні регулятора вказано, що законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких установа під час відкриття рахунку зобов'язана проводити ідентифікацію резидентів.

НБУ просить врахувати, що офіційним документом, який містить найповнішу інформацію для ідентифікації фізичної особи, є паспорт громадянина України.