В сообщении регулятора указывается, что законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых учреждение при открытии счета обязано проводить идентификацию резидентов.

НБУ просит учесть, что официальным документом, который содержит полную информацию для идентификации физического лица, является паспорт гражданина Украины.