Бенкману-Фріду загрожує 115 років ув'язнення: нові деталі справи проти ексмільярдера
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід продовжує перебувати під арештом на Багамах. За усіма звинуваченнями, висунутими прокуратурою США, у разі екстрадиції йому загрожує до 115 років ув'язнення.
Про це стало відомо з документу, підписаного прокурором штату Нью-Йорк Деміаном Вільямсом, який оприлюднили західні ЗМІ. Бізнес 24 передає деталі.
Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак
Деталі справи проти засновника криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда
За судовим документом, Бенкмана-Фріда звинувачують у шахрайстві та відмиванні коштів. Крім того, до списку провин ексмільярдера входить порушення законодавства щодо фінансування політичних партій, – щоб обійти річний ліміт у 25 тисяч доларів, він жертвував кошти клієнтів криптобіржі FTX від імені інших осіб.
Також бізнесмена звинувачують у змові з метою обману та незаконному присвоєнні коштів вкладників FTX. Ці гроші, наполягає прокурор Вільямс, використовувалися для сплати видатків та боргів іншого проєкту Бенкмана-Фріда – Alameda Research.
Буде справедливо назвати це (справу Бенкмана-Фріда – ред. 24 канал) одним із найбільших фінансових шахрайстві в американській історії,
– зазначив американський прокурор.
Вільямс також наголосив на злагодженій роботі правоохоронців та регуляторів США, що дозволяє притягнути керівництво FTX до відповідальності. За його словами, так швидко порушити кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда вдалось завдяки тісній співпраці ФБР, прокуратури, Комісії з торгівлі ф'ючерсами та Комісії з цінних паперів та бірж.
Судовий документ у справі проти Сема Бенкмана-Фріда
До слова, за версією прокуратури, FTX привласнювала кошти своїх інвесторів ще з 2019 року, а з настанням так званої "критозими" у 2022-у почала брехати клієнтам про реальний стан справ криптобіржі.
Прокурор південного округу штату Нью-Йорк також додав, що на Бенкмана-Фріда тепер чекає екстрадиція до США. За сукупністю усіх кримінальних обвинувачень проти ексмільярдера, йому загрожує до 115 років ув'язнення.
Нагадаємо, що Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах 13 грудня. Місцевий суд відмовив ексмільярдеру у звільненні під заставу, аргументуючи це великим ризиком його втечі. Слухання про екстрадицію Бенкмана-Фріда до США заплановане на 8 лютого 2023 року.
Зверніть увагу! Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширте наявну базу контактів завдяки Big Data-технологіям від Київстар Бізнес.