Дерипаска намагався вивести з-під санкцій 1,5 мільярда доларів: хто завадив росіянину
- Російський олігарх Олег Дерипаска намагався вивести з-під санкцій 1,5 мільярда доларів.
- Американський Офіс контролю за іноземними активами завадив йому втілити цей намір.
- Дмітрій Бєлоглазов, АТ Iliadis та ТОВ "Титул" були причетні до спроби ухилення від санкцій.
- Санкції проти Дерипаски ввели у 2018 році через його зв'язки з Владіміром Путіним та звинувачення у відмиванні грошей.
Джерело:
OFACРосійські олігархи не припиняють спроб отримати свої активи, які опинилися під санкціями. Втім, партнерам вдається стати на заваді здійсненню цих планів.
Як повідомили у Мінфіні США, російський олігарх Олег Дерипаска за допомогою ще трьох російських фірм організував схему з обходу санкцій. Зокрема, олігарх намагався вивести з-під обмежень 1,5 мільярда доларів.
Не пропустіть Психологія покупців: 4 міфи, про які варто знати підприємцям
Американському Офісу контролю за іноземними активами вдалося завадити другу Путіна втілити свій намір.
Сьогодні OFAC визнав одного росіянина й три російських компанії причетними до спроби ухилення від санкцій, за допомогою якої непрозоре та складне потенційне відчуження могло розморозити понад 1,5 мільярда доларів у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці,
– повідомили у відомстві.
Під санкції потрапили Дмітрій Бєлоглазов, АТ Iliadis та ТОВ "Титул". Росіяни хотіли продати заморожені активи Дерипаски компанії у Європі. Цю схему росіяни придумали у червні 2023 року, а вже на початку 2024 року Iliadis купив компанію Rasperia Treiding Limited, якій і належать акції Дерипаски.
Нагадаємо, санкції проти Дерипаски США ввели ще у 2018 році. Його звинуватили у тому, що він відмивав гроші для Владіміра Путіна. В лютому він також заочно отримав підозру від СБУ, також було затримано його топменеджерів, які допомагали постачати сировину для "Іскандерів".