Миллиард гривен обращения: в Днепре разоблачили масштабный конвертцентр – фото

18 декабря 2020, 21:04

Работники Службы безопасности 18 декабря задержали причастных к организации конвертационного центра в Днепре. По данным следователей, услугами вывода денег с уклонениями от налогов пользовалось немалое количество предприятий региона.

Непосредственным организатором сделки правоохранители считают местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фигуранты уголовного производства якобы предлагали клиентам возможность выводить деньги через фиктивные фирмы.

Как действовал конвертационный центр на Днепровщине

Представители предприятий, которые сотрудничали со злоумышленниками, получали возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводить в наличные.

Только по предварительным подсчетам, конвертцентр за 2019-2020 годы провел 1 миллиард гривен.

Задержали с 2,5 миллионами

Для того, чтобы взять фигурантов с поличным, сотрудники проследили за одним из предполагаемых преступников. Во время передачи 2,5 миллиона гривен, которые якобы незаконно обналичили, мужчину задержали бойцы "Альфы".

Правоохранители нашли кучу денег, из которых не платили налоги / Фото пресс-службы СБУ

Кроме того, во время 13 обысков в офисах и в квартирах фигурантов, а также в помещении налоговой службы работники СБУ изъяли:

4 миллиона гривен;
230 тысяч евро;
более 220 тысяч долларов;
более 20 тысяч фунтов стерлингов.

Наличные перевозили в пакетах / Фото пресс-службы СБУ

Также правоохранители нашли черновую бухгалтерию злоумышленников на их компьютерах.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители будут пытаться добиться возмещения нанесенного государству ущерба, а также привлечь всех причастных к ответственности.