В Днепропетровской области прекращена деятельность конвертцентра во главе с правоохранителями
В Днепропетровской области работники УБОП совместно с ГУБОП и ГСУ разоблачили организованную преступную группу конвертаторов средств, которые предоставляли такие услуги на территории нескольких регионов страны.
Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в оффшоры, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
Схему предоставления услуг по уклонению от уплаты или минимизации налоговых платежей, отмывания "грязных" средств, а также их обналичивания разработал бывший налоговик, а ныне директор одного из ООО. Помогали аферисту его бывшие коллеги – правоохранители.
К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевской области.
У фигурантов изъято более 1 млн грн, 400 тыс долларов США, печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций.
Также в рамках уголовных производств, начатых в отношении преступного формирования, на подконтрольных фигурантам счетах заблокировано более 2 млн грн.
Следователями ГСУ МВД Украины предпринят ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного Кодекса Украины.