Молдовський бізнесмен Шор допомагає Росії обходити санкції
- Молдовський бізнесмен Ілан Шор, засуджений за шахрайство, допомагає Росії обходити санкції, зокрема через компанію A7, що організує міжнародні платежі.
- Шор володіє 75% акцій Exim International, що підтримує експортно-імпортні операції, імовірно, використовуючи недоларові валюти та криптовалюту для транзакцій.
Молдовський бізнесмен-утікач Ілан Шор імовірно, допомагає Росії обходити міжнародні санкції. Він був заочно засуджений до 15 років ув’язнення за шахрайство на 1 мільярд доларів.
Допомога Росії в обході санкцій
Ілан Шор може сприяти Росії у збереженні зовнішньої торгівлі попри обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Трамп знову закликав ЄС купувати більше нафти та газу: у Bloomberg назвали причину
Шор керує кількома компаніями, які спеціалізуються на організації міжнародних платежів, дозволяючи здійснювати транзакції з будь-якою країною та в будь-якій валюті лише за п’ять робочих днів
Важливо! За даними нормативних документів, Шор співпрацює з організаціями, які перебувають під санкціями, зокрема з російським Промсвязьбанком. Ця фінансова установа тісно пов’язана з військово-промисловим сектором Росії та вважається одним із найбільш підсанкційних банків у Росії.
Як Шор обходить санкції
Компанія A7, у якій Шор володіє 51% акцій, а Промсвязьбанк – 49%, пропонує послуги з організації міжнародних платежів у будь-якій валюті та з будь-якою країною лише за п’ять робочих днів.
Це значно скорочує час обробки транзакцій порівняно з тривалими затримками, з якими стикаються російські компанії через санкційні обмеження.
За що був засуджений бізнесмен
Шор був заочно засуджений до 15 років ув'язнення за шахрайство у 2014 році, яке коштувало молдовським платникам податків суму, еквівалентну 12% економіки країни. Він був визнаний винним в організації виведення мільярда доларів із молдовських банків.Ілан Шор володіє 75% акцій компанії Exim International, ще 25% належать російській держкорпорації "ВЭБ.РФ", яка перебуває під санкціями. Ця компанія займається підтримкою експортно-імпортних операцій і, як і компанія A7, зареєстрована в центрі Москви.
Цікаво! Обсяг платіжних операцій, які могли бути проведені через фірми Шора для російських компаній, наразі невідомий. Є припущення, що ці компанії використовують недоларові валюти, криптовалюту або бартер для здійснення транзакцій. Хоча це може не порушувати первинні санкції США, існує ризик накладення вторинних санкцій.