Нацбанк визнав неплатоспроможними ще три банки

Згідно з повідомленням, Нацбанк не раз виявляв у діяльності зазначених банків факти порушень законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, повідомляє прес-служба відомства.

Регулятор не раз притягав банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Зокрема, протягом 2012-2014 рр. до банку "Аксіома" регулятор застосував шість санкцій за порушення законодавства. У повідомленні наголошується, що за результатами перевірок діяльності банку "Аксіома", "ІнтерКредитБанку" і "Меліор Банку", проведених регулятором у вересні 2014 року, встановлено факти здійснення масштабних операцій з готівкою в національній валюті.

Нацбанк підкреслює, що до банків, які не забезпечують створення і функціонування адекватної системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу і беруть на себе ризики використання послуг банку для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, регулятор й надалі застосовуватиме заходи впливу, адекватні загрозам, які створює ризикова діяльність банків.

Нагадаємо, за попередніми даними НБУ, за станом на 1 жовтня обсяг міжнародних резервів України становив 16 млрд 200 млн доларів в еквіваленті.