Согласно сообщению, Нацбанк не раз выявлял в деятельности указанных банков факты нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, сообщает пресс-служба ведомства.
Регулятор не раз привлекал банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. к банку "Аксиома" регулятор применил шесть санкций за нарушение законодательства. В сообщении отмечается, что по результатам проверок деятельности банка "Аксиома", "Интеркредитбанка" и "Мелиор Банка", проводимых регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличностью в национальной валюте.
Нацбанк подчеркивает, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и берут на себя риски использования услуг банка для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, регулятор и впредь будет применять меры воздействия, адекватные угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.
Напомним, по предварительным данным НБУ, по состоянию на 1 октября объем международных резервов Украины составил 16 млрд 200 млн долларов в эквиваленте.