Экс-главу нефтеконцерна разыскивает Интерпол за присвоение почти 6 миллиардов гривен
- Экс-главу нефтеконцерна и других участников преступной группы разыскивает Интерпол за присвоение почти 6 миллиардов гривен.
- Полиция наложила арест на финансовые инструменты и корпоративные права, связанные со схемой легализации средств через иностранные банки.
Следователи Национальной полиции завершили ключевой этап в деле о масштабном присвоении средств одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины. Всем девяти участникам преступной группы официально объявили о подозрении.
Что известно о преступной группе
Среди подозреваемых – бывший глава правления компании, его заместитель, руководитель одного из управлений, а также шесть предпринимателей, передает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Читайте также Зарплаты более 100 тысяч гривен: сколько зарабатывают украинские чиновники
После документирования финансовых схем, в рамках которых нефтепродукты поставлялись по фиктивным договорам без последующей оплаты, полиция выявила факт легализации средств через счета в иностранном банке.
С целью дальнейшего возмещения убытков и недопущения вывода активов за границу следователи наложили арест на финансовые инструменты. В частности, арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, которая, по данным следствия, была связана с экс-главой правления. Также под арест попали корпоративные права ряда предприятий, привлеченных к реализации схемы.
Полиция сообщила о подозрении преступной группе/Фото Нацполиции
Фигурантов расследования разыскивает Интерпол
Сейчас шестеро участников организованной группы объявлены в государственный и международный розыск, включая ключевого фигуранта – бывшего руководителя концерна, которого уже ищет Интерпол.
Следствие продолжается, параллельно ведутся мероприятия по установлению полного круга лиц, которые могли быть причастны к легализации похищенных 5,8 миллиарда гривен.