У Арбузова обеспокоены нарушениями обменников валют
Источник:
РБК-УкраинаГлавное управление Национального банка Украины (НБУ) по Киеву и Киевской области выразило обеспокоенность многочисленными фактами нарушений пунктами обмена валюты требованиями Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
Об этом говорится в письме НБУ руководителям банков Киевского региона.
Согласно документу, наиболее распространенными нарушениями являются:
- Покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, во избежание от обязательной идентификации физических лиц;
- Отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;
- Отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;
- Неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;
- Наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;
- Необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансами в иностранной валюте;
- Несоответствие остатков средств в кассе данным отчета;
- Отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;
- Нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;
- Не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты.