Як друг Путіна мільярдер Ротенберг обходив санкції через банк у Лондоні: гучне розслідування

21 вересня 2020, 08:37

Автор: Емал Набі

Наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх Аркадій Ротенберг, ймовірно, використовував британський банк Barclays для обходу американських і європейських санкцій. Їх вводили проти нього ще в 2014 році після анексії Росією Криму.

Інформацію про Ротенберга оприлюднило BBC із посиланням на документи підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів.

До речі США ввели нові санкції проти оточення "кухаря" Путіна: хто потрапив у "чорний список"

Як Ротенберг обходив санкції

У 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 мільйона доларів). Чимало з транзакцій були здійснені після введення санкцій.
У липні цього року Сенат США звинуватив сім'ю Ротенбергів у тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance.
Ця компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для купівлі за 7,5 мільйонів доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 рокую.
У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, випливає, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також, імовірно, пов'язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом дійшов висновку, що російський бізнесмен є її власником.

Довідка! Barclays – один із найбільших та найстаріших банків Великої Британії, заснований ще у 1690 році. Працює в сферах роздрібного та корпоративного банкінгів, управління активами та інвестиціями. Має дочірні банки та філії у понад 50 країнах світу.

Що відомо про Аркадія Ротенберга?

Він є одним із найближчих друзів Путіна, з яким той знайомий ще з дитинства. Санкції проти Ротенберга та його брата Бориса були введені владою США і ЄС в 2014 році. Міністерство фінансів США звинуватило їх у причетності до анексії Криму. Саме компанія Ротенберга будувала так званий Кримський міст. У 2018 році США додали до списку санкцій сина Аркадія Ротенберга Ігоря.

Західним банкам заборонено вести з ним будь-яку діяльність. Брати Ротенберг надають підтримку особистим проєктам Путіна і заробили мільярди доларів на контрактах для "Газпрому" і зимової Олімпіади в Сочі, якими їх нагородив Путін.