СБУ в Харькове накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов: фото

3 февраля 2021, 19:16
Читати новину українською

Работники СБУ и Офиса Генерального прокурора в Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Через него злоумышленники провели незаконные транзакции на сумму более 5 миллиардов гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Как утверждают в спецслужбе, в конвертцентре злоумышленники проводили бестоварные операции, что привело к убыткам государственному бюджету в особо крупных размерах.

Смотрите также Против авиакомпаний, которые летают в Россию, ввели санкции

Работал "конверт" с помощью фиктивных компаний, через которые вносили в Единый реестр налоговых накладных заведомо ложные сведения.

Изъяли 7 миллионов


У злоумышленников нашли 7 миллионов гривен / Фото пресс-службы СБУ

Во время обыска в офисах, где работали фигуранты дела, а также в квартирах злоумышленников и их машинах правоохранители нашли:

  • более 50 печатей фиктивных предприятий;
  • бухгалтерские документы;
  • компьютеры с файлами, свидетельствующими о противоправной деятельности;
  • 7 миллионов гривен, происхождение которых неизвестно.

Задержали ли кого-то из причастных к работе конвертцентра правоохранители, неизвестно. Следственные действия продолжаются.


Конвертцентр обеспечивал налоговые скрутки / Фото пресс-службы СБУ