СБУ у Харкові накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів: фото
Працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора у Харкові 3 лютого припинили діяльність потужного конвертаційного центру. Через нього зловмисники провели незаконні транзакції на суму понад 5 мільярдів гривень.
Джерело: пресслужба СБУ
Як стверджують у спецслужбі, у конвертцентрі зловмисники проводили безтоварні операції, що призвело до збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.
Дивіться також Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції
Вилучили 7 мільйонів
У зловмисників знайшли 7 мільйонів гривень / Фото пресслужби СБУ
Під час обшуку в офісах, де працювали фігуранти справи, а також у квартирах зловмисників та їх машинах правоохоронці знайшли:
- понад 50 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерські документи;
- комп'ютери із файлами, які свідчать про протиправну діяльність;
- 7 мільйонів гривень, походження яких невідомо.
Чи затримали когось з причетних до роботи конвертцентру правоохоронці, невідомо. Слідчі дії тривають.
Конвертцентр забезпечував податкові скрутки / Фото пресслужби СБУ