Кондитерська фірма ухилилася від ПДВ та мит на 7,2 мільйона гривень: справа вже в суді
- Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати ПДВ та митних платежів на суму понад 7,2 мільйонів гривень у компанії, що імпортує та продає кондитерські вироби.
- Компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки, а кримінальне провадження передано до суду з клопотанням про звільнення директора компанії від кримінальної відповідальності.
Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати ПДВ та митних платежів на суму понад 7,2 мільйонів гривень у компанії, що імпортує та продає кондитерські вироби.
БЕБ викрило схему?
Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження, повідомляє пресслужба БЕБ, інформує 24 Канал.
Дивіться також Яхта, авто і мільйони доларів у годинниках – викрили контрабандистів, пов'язаних з Укрзалізницею
За даними слідства, під час митного оформлення продукції від турецького постачальника посадові особи підприємства вносили до документів недостовірні дані щодо вартості товарів, що дозволяло уникнути сплати податків і мит.
Компанія відшкодувала збитки?
У ході розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Кошти вже перераховані до держбюджету,
— зазначили у відомстві.
Зазначають, що кримінальне провадження уже передали до суду з клопотанням про звільнення директора компанії від кримінальної відповідальності через повне відшкодування шкоди.
"Оперативний супровід справи здійснювали співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура", – додали у відомстві.
БЕБ викрило схему уникнення сплати ПДВ / Фото БЕБ
Які правопорушення фіксує БЕБ?
БЕБ викрило групу з 11 осіб, включно з працівниками "Укрзалізниці", яка займалася контрабандою коштовностей через міжнародні поїзди.
Правоохоронці вилучили ювелірні вироби на суму – понад 10 мільйонів доларів та 800 тисяч доларів готівкою. Підозрюваним загрожує від 7 до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Також раніше митники виявили контрабандні iPhone вартістю 1,5 мільйона гривень у мікроавтобусі з Польщі.