У российского олигарха в Британии конфисковали значительную сумму за уклонение от санкций

Основні тези

Олигарх Петр Авен выплатил почти 1 миллион долларов за уклонение от санкций в Великобритании.
Авен отвергает обвинения в прокремлевской деятельности, адвокаты заявляют о его оппозиции к нынешнему режиму.
Средства миллиардера были конфискованы с банковских счетов в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd.
Это первая успешная конфискация средств в ходе расследования доходов от уклонения от санкций, что стимулирует более амбициозные действия в этом направлении.

Источник:

Bloomberg

Руководитель имущества российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить почти 1 миллион долларов за уклонение от санкций. Таким образом он хочет положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции.

Миллиардер пытается избежать наказания

Российский миллиардер Петр Авен договорился о выплате более 963 260 долларов. Тысячи фунтов стерлингов наличными, изъяты в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о "доходах от преступной деятельности".

Авена обвиняют в том, что он является "прокремлевским олигархом", но его адвокаты отвергают это обвинение.

Миллиардер отдельно пытается отменить санкции Великобритании против него. По словам адвокатов, личные убеждения Авена ставят его в "оппозицию к нынешнему режиму".

Первая успешная конфискация NCA средств, полученных в ходе расследования доходов от вероятного уклонения от санкций, является важной вехой, которая должна подтолкнуть к более амбициозным действиям по обеспечению соблюдения санкций в будущем,
– отметил старший советник по вопросам прав человека в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

Деньги миллиардера хранились на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd.. Они были конфискованы после того, как жена Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства "либо являются имуществом, подлежащим возврату, или предназначались для использования в противоправных целях".

Интересно! Как ранее заявляли юристы, сам Авен не имеет банковского счета в Великобритании, но его подозревают в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом как личной "копилки" для финансирования своего образа жизни.