Полицейские подозревают 4 банкиров в Днепре: пропали 86 миллионов гривен

Банкиры подделывали документы на выдачу кредитов – их выдавали фальшивым заемщикам. Из-за этого банк понес значительный финансовый ущерб.

К теме Хотели обмануть государство на миллиард: СБУ разоблачила ряд предприятий-махинаторов

Кого подозревают в этом деле

Работники банка, которые вероятно похитили деньги, занимали руководящие должности в этом финансовом учреждении.

Следователи установили, что к делу причастны:

• председатель правления банка,
• первый заместитель председателя правления,
• заместитель председателя правления,
• начальник управления кредитования.

На основе поддельных документов они вывели 86 миллионов гривен из банковской системы и украли их.

Преступную деятельность должностных лиц выявили и задокументировали работники Управления защиты интересов общества и государства. Они действовали совместно с полицией и прокуратурой Днепропетровской области.

Сотрудники полиции проводят обыск у подозреваемых / фото Национальной полиции

Какие последствия

Фонд гарантирования вкладов физических лиц понес убытки в особо крупных размерах.

Правоохранители провели 5 санкционированных обысков дома и на рабочих местах у этих лиц.

Они открыли уголовные дела по 4 статьям:

• мошенничество
• присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением
• совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору
• служебный подлог документов – внесение в официальные документы ложных сведений.

За эти правонарушения им может грозить заключение сроком от 5 до 12 лет и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Обратите внимание! Экс-главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета подозревают в растрате 8 миллиардов гривен. НАБУ также объявило 3 бывшим топ-работникам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен до его национализации.