Предприятия проводили фиктивные бестоварные операции. Благодаря этому фирмы могли претендовать на безосновательное возмещение налога на добавленную стоимость.
Читайте также Миллион гривен взятки: СБУ разоблачила налоговика на Тернопольщине
Махинации обнаружили налоговики при проверках
Около 1 миллиарда гривен изобретательным злоумышленникам должно было вернуть государство.
Согласно материалам следствия, Государственная налоговая служба провела контрольно-проверочные мероприятия. Таким образом, задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС уменьшились на значительную сумму, а именно – 992 миллиона 300 тысяч гривен.
Разоблачением занимались специалисты СБУ по экономической безопасности
Разоблачением мошенников занимались специалисты Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Помогали им в этом налоговики.