Уперше в Україні арештовані криптоактиви передали в управління держави
У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА перерахували понад 8,3 мільйона USDT, тобто близько 372 мільйонів гривень. Це перший в історії України випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передали в управління державі.
За що арештували криптоактиви
Вони перебували на підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання віртуальних гаманцях. Деталі розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Дивіться також На мільйони доларів: хто з посадовців України задекларував криптоактиви за 2025 рік
Шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в Європі та США, викрадали конфіденційні дані та вимагали викуп за них, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Слідство оцінює загальні збитки від діяльності угруповання орієнтовно в понад 100 мільйонів доларів.
У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників фігурантів, серед них – і ймовірного організатора злочинної групи. Наразі всі вони перебувають під вартою, а серед арештованих активів на понад 11,1 мільйона доларів США:
- житлові будинки, квартири, а також автомобілі;
- 1 мільйон доларів готівкою;
- віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 мільйона доларів.
Викрито міжнародну хакерську групу: дивіться фото
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами викрили ще одну шахрайську схему, жертвами якої стали громадяни ЄС. Зловмисники телефонували людям, які раніше вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, та пропонували допомогу з поверненням коштів.
Під виглядом "верифікації" вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредити та переводили гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці.