Dow Jones перестал сообщать российским банкам о санкциях: почему это важно
Сервис Risk & Compliance от Dow Jones разорвал соглашение с российскими банками с 31 мая. Теперь он не будет поставлять им комплаенс-информацию, которая включает и данные об участниках санкционных списков.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в банках, получивших такое уведомление от Dow Jones.
Обратите внимание Стартует турнир для криптотрейдеров с призовым фондом 8 миллионов долларов: как принять участие
Почему это важно
Информацию, которую сервисы предоставляли банкам, включала:
- санкционные списки;
- информацию о возбужденных уголовных делах;
- списки от регуляторов;
- списки террористов и т.д.
Без информации о санкциях российские банки рискуют попасть во вторичные санкции и получить большие штрафы. Отметим, что кроме сервиса от Dow Jones, банки страны-агрессора потеряли доступ к сервисам от Refinitiv (с 11 марта) и Bloomberg (в начале апреля).
Прецедент уже есть
Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин приводит пример, когда банк получил большой штраф. В 2014 году французский BNP Paribas заставили заплатить 8,9 миллиарда долларов штрафа из-за того, что его швейцарское подразделение занималось запрещенными долларовыми платежами в Иран, Судан.
И вот после этого случая все банки мгновенно настроили эти приложения для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков,
– добавил Гландин.
Напомним, что в рамках последнего пакета санкций ЕС отключили Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.ЕС готовит новый пакет санкций: смотрите видео