Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в банках, які отримали таке повідомлення від Dow Jones.
Зверніть увагу Стартує турнір для криптотрейдерів з призовим фондом 8 мільйонів доларів: як взяти участь
Чому це важливо
Інформація, яку сервіси надавали банкам, включала:
- санкційні списки;
- інформацію про порушені кримінальні справи;
- списки від регуляторів;
- списки терористів тощо.
Без інформації про санкції російські банки ризикують потрапити під вторинні санкції та отримати великі штрафи. Зазначимо, що окрім сервісу від Dow Jones, банки країни-агресорки втратили також доступ до сервісів від Refinitiv (з 11 березня) та Bloomberg (на початку квітня).
Прецедент вже є
Керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін наводить приклад, коли банк отримав великий штраф. У 2014 році французький BNP Paribas змусили заплатити 8,9 мільярда доларів штрафу через те, що його швейцарський підрозділ займався забороненими доларовими платежами до Ірану, Судану
І ось після цього випадку всі банки миттєво налаштували ці програми для відстеження фігурантів санкційних списків. Тобто комплаєнс дозволяє малою ціною застрахувати банк від великих ризиків,
– додав Гландін.
Нагадаємо, що в рамках останнього пакету санкцій ЄС відключив Сбербанк, Московський кредитний банк, Россельхозбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції від системи SWIFT.
До теми – ЄС готує новий пакет санкцій: дивіться відео