27 марта,
16:48
ФРС обязала Citi усилить контроль за отмыванием средств
Федеральная резервная система США недовольна методами внутреннего контроля Citigroup. В 60-дневный срок регулятор обязал банковскую группу представить план совершенствования мер борьбы с отмыванием денег.
Документ должен содержать указания на источники финансирования работ и описание ресурсов, необходимых для реализации программы по управлению рисками.
Отметим, в прошлом году Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности опубликовал доклад с доказательствами того, что в течение многих лет другой крупный банк - HSBC - нарушал американское законодательство в сфере противодействия отмыванию средств.